公司治理架構

董事會

第七屆董事會簡介

委員會

本委員會之職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。前項事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。

審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考各年度年報及公開資訊觀測站。

第三屆審計委員會簡介

本委員會之職權事項如下：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考各年度年報及公開資訊觀測站。

第四屆薪資報酬委員會簡介

公司治理

本公司於2014年成立薪資報酬委員會及審計委員會；董事會、薪資報酬委員會及審計委員會執行情形順暢。

為落實股東資訊對等，本公司董事會通過修訂「公司治理實務守則」增訂規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。上述股票交易控管措施均事先通知並要求內部人須依規辦理，本公司內部人均無於封閉期間交易股票之情事。

本公司於2021年設置公司治理主管，藉由更完善的監督機制，推動公司治理。

內部稽核

內部稽核為獨立單位，隸屬董事會；除定期向董事長及獨立董事報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定，另視需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。內部稽核覆核公司各單位及子公司內部控制自行檢查的結果以確保執行的品質。並彙整自行檢查結果，報告董事會，作為出具內部控制聲明書之依據。

重要組織規章