董事會
本公司第九屆董事會成員由九席產學經驗豐富之董事組成並設有四席外部獨立董事，任期自2026年6月24日自2029年6月23日止。
為健全公司治理精神、健全董事會結構因此在功能性委員會運作上已由四席獨立董事召集組成「審計委員會」及「薪資報酬委員會」落實獨立監察及監督之功能。
四席獨立董事於產業技術及管理發展之專長，深具執行職務所須專業、技能及素養。神盾秉持企業永續經營之理念，為落實公司治理並提升董事會的功能，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，已訂定「董事會績效評估辦法」，以資遵循。
第九屆董事會簡介
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 羅森洲 | 神盾股份有限公司創辦人及董事長 加州州立大學電腦科學碩士 |
長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 HEADWAY CAPITAL LIMITED董事 ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事 芯鼎科技股份有限公司董事長(神盾法人代表) 安國國際科技股份有限公司董事長(神盾法人代表) 安格科技股份有限公司董事長(安國法人代表) 鈺寶科技股份有限公司董事(安國法人代表) 晶相光電股份有限公司董事 新馳科技(股)公司董事 聚睿電子(股)公司董事長(薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人) 薩摩亞商Gear Radio Limited董事長(聯電法人代表人) 乾瞻科技股份有限公司董事長(神盾法人代表人) 欣普羅光電股份有限公司董事(安格法人代表) |
| 董事 | 施振榮 | 美國雷鳥全球管理學院榮譽法學博士 英國威爾斯大學榮譽院士 香港理工大學榮譽科技博士 交通大學名譽工學博士 交通大學電子工程碩士 宏碁集團創辦人暨榮譽董事長 |
宏碁(股)公司董事 南山人壽保險(股)公司董事 宏榮投資(股)公司董事 財團法人公共電視文化事業基金會董事 中華電視股份有限公司董事 財團法人雲門文化藝術基金會董事長 財團法人智榮文教基金會董事長 科文双融(股)公司董事長 智帆風能(股)公司董事 灣聲國際(股)公司董事 保利馬(股)公司董事長 循旭科技(股)公司董事 喜馬拉雅創投(股)公司董事長 喜馬拉雅創投管理顧問(股)公司董事 國際創新長壽社企(股)公司董事長 双融金(股)公司法人董事 財團法人邱再興文教基金會董事 財團法人善科教育基金會董事 財團法人臺南市致遠基金會董事長 財團法人宏碁基金會董事 財團法人交大思源基金會董事 財團法人辜公亮文教基金會董事 財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事 財團法人余紀忠文教基金會 財團法人亞太堅韌研究基金會 財團法人公益平台文化基金會董事 |
| 董事 | 羅時豪 | 神盾股份有限公司業務經理、總經理 University of California, Riverside SBI & Capital 22 Mizuho Securities Asia Ltd |
Precise Biometrics AB董事 迅杰科技股份有限公司董事長(安國法人代表人) 奇邑科技股份有限公司董事(神盾法人代表人) 乾瞻科技(股)公司總經理 乾瞻科技(股)公司董事(神盾法人代表人) 安國國際科技股份有限公司董事(神盾法人代表) |
| 董事 | 蔡志群 | Utah State University,Master of Computer Science 國立交通大學資訊工程系 台灣積體電路製造(股)公司亞太業務資深處長 |
華傑投資(股)公司董事長 科毅光電(股)公司董事 通嘉科技(股)公司獨立董事 達興材料(股)公司獨立董事 NetForce OELabs Inc.董事 |
| 董事 | 陳劍威 | 國立臺灣大學／復旦 EMBA研究所 國立臺灣科技大學管理研究所EMBA 工業技術學院工業管理系 一元素科技（股）公司監察人 展睿科技（股）公司董事 樺漢科技（股）公司獨立董事 承啓科技（股）公司獨立董事 |
撼訊科技(股)公司集團總經理 撼衛生醫科技(股)公司董事長(撼訊科技法人代表) 撼與科技(股)公司董事長(撼訊科技法人代表) 撼智永續科技(股)公司董事長(撼訊科技法人代表) 其陽科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司獨立董事 華譽國際電子(股)公司董事長(大前投資法人代表人) 安國國際科技(股)公司董事(神盾法人代表) 台科之星創業投資(股)公司董事(大前投資法人代表) 英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 梁修宗 | 中原大學資訊所碩士 宏碁科技經理 工研院電子所 |
敦陽科技(股)公司董事長兼執行長 Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人 敦雨投資有限公司負責人 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 |
| 獨立董事 | 陳思合 | 中華民國律師高考及格 輔仁大學民商法學碩士 法務部調查局特考及格 中華民國專利代理人 家族信託規劃顧問師 中華民國仲裁協會仲裁人 臺灣高等法院民事調解委員 臺灣臺北地方法院民事調解委員 |
合曜國際法律事務所主持律師 合曜國際資本有限公司負責人 欣普羅光電(股)公司獨立董事 秋雨創新(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 蔡金拋 | 國立政治大學會計學系學士 國立政治大學會計研究所碩士 國立政治大學法律研究所碩士 資誠聯合會計師事務所副執行長、執行長、副所長 資誠企業管理顧問股份有限公司總經理 復華證券投資信託股份有限公司副董事長 會計研究發展基金會常務董事兼審計準則委員會主任委員 中華公司治理協會理事、常務理事 國立政治大學會計系兼任副教授 考試院公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問 |
建國工程(股)公司獨立董事 萬事達開發實業股份有限公司董事長(英屬維京群島商萬事達投資法人代表) 東方育樂事業股份有限公司董事 東豐纖維企業股份有限公司董事 全球人壽保險股份有限公司董事(中瑋德惠法人代表) |
| 獨立董事 | 石國揚 | 淡江大學資訊工程研究所碩士 聯強國際(股)公司北區資訊事業部總經理 戴爾電腦(股)公司台灣分公司總經理 康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理 凱穩電腦(股)公司總經理 |
旺玖科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
委員會
審計委員會
本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。前項事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。
審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考各年度年報及公開資訊觀測站。
第五屆審計委員會簡介
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 審計委員會 召集人 |
獨立董事 梁修宗 |
中原大學資訊所碩士 宏碁科技經理 工研院電子所 |
敦陽科技(股)公司董事長兼執行長 Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人 敦雨投資有限公司負責人 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 |
| 審計委員會 委員 |
獨立董事 陳思合 |
中華民國律師高考及格 輔仁大學民商法學碩士 法務部調查局特考及格 中華民國專利代理人 家族信託規劃顧問師 中華民國仲裁協會仲裁人 臺灣高等法院民事調解委員 臺灣臺北地方法院民事調解委員 |
合曜國際法律事務所主持律師 合曜國際資本有限公司負責人 欣普羅光電(股)公司獨立董事 秋雨創新(股)公司獨立董事 |
| 審計委員會 委員 |
獨立董事 蔡金拋 |
國立政治大學會計學系學士 國立政治大學會計研究所碩士 國立政治大學法律研究所碩士 資誠聯合會計師事務所副執行長、執行長、副所長 資誠企業管理顧問股份有限公司總經理 復華證券投資信託股份有限公司副董事長 會計研究發展基金會常務董事兼審計準則委員會主任委員 中華公司治理協會理事、常務理事 國立政治大學會計系兼任副教授 考試院公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問 |
建國工程(股)公司獨立董事 萬事達開發實業股份有限公司董事長(英屬維京群島商萬事達投資法人代表) 東方育樂事業股份有限公司董事 東豐纖維企業股份有限公司董事 全球人壽保險股份有限公司董事(中瑋德惠法人代表) |
| 審計委員會 委員 |
獨立董事 石國揚 |
淡江大學資訊工程研究所碩士 聯強國際(股)公司北區資訊事業部總經理 戴爾電腦(股)公司台灣分公司總經理 康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理 凱穩電腦(股)公司總經理 |
旺玖科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
薪資報酬委員會
本委員會之職權事項如下：
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考各年度年報及公開資訊觀測站。
第六屆薪資報酬委員會簡介
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 薪酬委員會 召集人 |
獨立董事 陳思合 |
中華民國律師高考及格 輔仁大學民商法學碩士 法務部調查局特考及格 中華民國專利代理人 家族信託規劃顧問師 中華民國仲裁協會仲裁人 臺灣高等法院民事調解委員 臺灣臺北地方法院民事調解委員 |
合曜國際法律事務所主持律師 合曜國際資本有限公司負責人 欣普羅光電(股)公司獨立董事 秋雨創新(股)公司獨立董事 |
| 薪酬委員會 委員 |
獨立董事 梁修宗 |
中原大學資訊所碩士 宏碁科技經理 工研院電子所 |
敦陽科技(股)公司董事長兼執行長 Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人 敦雨投資有限公司負責人 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 |
| 薪酬委員會 委員 |
獨立董事 石國揚 |
淡江大學資訊工程研究所碩士 聯強國際(股)公司北區資訊事業部總經理 戴爾電腦(股)公司台灣分公司總經理 康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理 凱穩電腦(股)公司總經理 |
旺玖科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
公司治理
本公司於2014年成立薪資報酬委員會及審計委員會；董事會、薪資報酬委員會及審計委員會執行情形順暢。
為落實股東資訊對等，本公司董事會通過修訂「公司治理實務守則」增訂規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。上述股票交易控管措施均事先通知並要求內部人須依規辦理，本公司內部人均無於封閉期間交易股票之情事。
本公司於2021年設置公司治理主管，藉由更完善的監督機制，推動公司治理。
| 2025年公司治理執行情形(含教育訓練) | |
| 2025年董事會及功能委員會運作情形 | |
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | |
| 審計委員會之年度工作重點及運作情形 | |
| 薪資報酬委員會之年度工作重點及運作情形 | |
| 審計委員會及薪資報酬委員會績效評估 |
內部稽核
內部稽核為獨立單位，隸屬董事會；除定期向董事長及獨立董事報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定，另視需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。內部稽核覆核公司各單位及子公司內部控制自行檢查的結果以確保執行的品質。並彙整自行檢查結果，報告董事會，作為出具內部控制聲明書之依據。
內部稽核人員任免
本公司於2021年3月訂定內部稽核人員任免辦法，內部稽核人員任免與薪資報酬須提報至本公司董事會。內部稽核人員考評每年執行一次，由稽核主管簽報至本公司董事長，任免辦法如下。
| 內部稽核人員任免考評薪資報酬辦法 |